活動名稱:國際金融犯罪防制研討會-防制洗錢、打擊資恐暨反武擴

日期時間: 2019/05/30 13:30 - 17:00

地點:台灣金融研訓院 菁業堂(台北市中正區羅斯福路三段62號2樓)

聯絡電話:(02) 8101 6666 (#18193)

聯絡人:周小姐

Email:besschou@kpmg.com.tw

報名截止日期:2019/05/24 12:00


課程前言

2018年2月FATF(防制洗錢金融行動工作組織)發布反大規模毀滅性武器擴散的相關指引,各國對於如何防堵大規模毀滅性武器擴散機制已成共識。我國於2018年第四季APG(亞太防制洗錢組織)第三輪相互評鑑初步結果顯示,在反武擴制度方面尚有所不足,該評鑑結果勢必成為金融機構於未來法遵議題上一大挑戰。另外,金融機構對於交易監控亦為APG初評所提出應加強之處。近年因交易監控落實程度所帶來之龐大營運成本已成為各金融機構借鏡,因此如何確保交易受到監控,系統運作之有效性與人員對於疑似洗錢表徵調查之敏感度,除了成為金融機構防守裁罰關鍵外,亦為新型態金融機構-純網銀所應面對之課題,即擴展普惠金融市場與完善防制洗錢及打擊資恐機制雙軌並行。近期金融犯罪焦點中,反貪腐議題為另一探討重點,今年2月柬埔寨因司法系統遭評為「高度腐敗」而重返FATF洗錢監管國家名單,進而影響柬國金融體系跨境交易運作以及經濟發展。台灣雖已於2018年接受聯合國反貪腐公約(UNCAC)首次國家報告國際審查,並進行一系列修法與研議揭弊者保護機制,引進影響力交易及公務員餽贈罪,然而,實際落實情形仍與規範有所落差。

後APG時代如何在優化及建構金融犯罪防治機制的同時,維持正常營運作業勢必成為金融機構欲解開之一道難題, KPMG安侯建業特別於2019年5月30日(四)舉辦【國際金融犯罪防制研討會】,提供反大規模毀滅性武器擴散、純網路銀行時代如何因應洗錢防制、打擊資恐暨反武擴及其他金融犯罪防治、系統有效性驗證與疑似洗錢表徵之調查以及反貪腐機制實務建議。本次研討會將邀請連線商業銀行(LINE BANK) 籌備處執行長、中國與新加坡金融犯罪實務專家,為我國金融機構提供相關趨勢之見解與說明。

議程

  • 報到及交流

  • 致歡迎詞

    KPMG台灣所 金融服務產業主持會計師 吳麟
  • 純網路銀行時代如何因應洗錢防制、打擊資恐暨反武擴及其他金融犯罪防治+Q&A

    連線商業銀行(LINE BANK) 籌備處執行長 黃以孟
  • 茶敘時間

  • 從美國觀點看洗錢防制系統驗證及獨立測試+Q&A

    KPMG上海所 反洗錢及經貿制裁主持合夥人 Cathy Zhou
  • 國家評鑑後疑似洗錢表徵之調查實務,以及反武擴與第三方調查+Q&A

    KPMG新加坡所 洗錢防制暨反貪腐主持合夥人 Jason Tan
  • 金融機構反賄賂管理趨勢

    KPMG台灣所 風險顧問暨鑑識會計服務執行副總經理 朱成光

 

邀請對象

金融業法遵、洗錢防制相關專業人員及對本議題有興趣之企業單位

 

主辦單位

主辦單位:安侯建業聯合會計師事務所;協辦單位:連線商業銀行(LINE BANK)

 

研討會/課程費用

類別 費用 說明 人數
免費 NT$ 0

注意事項

1. 本活動每家公司僅限4名參加,謝絕同業參加,且僅接受事先報名,額滿為止,敬請及早報名以免向隅。
2. 主辦單位保留受理報名與否之權利,正式通知將於活動前三天發送活動提醒信函,如未收到,請來電確認是否報名成功,以保障您的權益。
3. 如欲取消報名資格,請於活動前二天通知。
4. 交通及停車請自理。
5. 本活動保留調整、更改或取消之權利。
6. 為確保您的權益,請詳細閱讀個資蒐集、處理、利用告知事項

 


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